Warszawa, 22 listopada 2022
Członkowie Europejskiej Rady Zakładowej Grupy kapitałowej ORLEN
Members of the European Works Council ORLEN Capital Group
| Zawiadomienie o Zebraniu Sprawozdawczym Członków Europejskiej Rady Zakładowej Grupy Kapitałowej ORLEN. | Notice of the Reporting Meeting of Members European Works Council of the Orlen Group. |
| Zgodnie z paragrafem 13 Regulaminu ERZ GK ORLEN zwołuję Zebranie Sprawozdawcze Członków Europejskiej Rady Zakładowej Grupy Kapitałowej Orlen. Zebranie odbędzie się 6-go grudnia bieżącego roku. Początek Zebrania o godz. 11.00. Zgodnie z § 11 pkt. 9 Zebranie Członków Rady odbędzie się w trybie hybrydowym, polegającym na osobistej obecności polskich członków Rady w jednej lokalizacji, którą jest Dom Technika w Płocku ul. Kazimierza Wielkiego 41 oraz zdalnym udziale pozostałych Członków Rady. Zarząd Centralny zapewnia Radzie komunikację w trakcie zebrania w czasie rzeczywistym, z zachowaniem swobodnej możliwości wypowiadania się, głosowania oraz bieżącego tłumaczenia obrad (język angielski). Proponuję następującą agendę spotkania 1. otwarcie Zebrania, zatwierdzenie agendy, 2. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 (obowiązek regulaminowy), 3. uchwalenie programu działania Rady na rok 2023 (obowiązek regulaminowy), 4. zatwierdzenie planu budżetowego, stanowiącego podstawę gospodarki Rady w 2023 (obowiązek regulaminowy), 5. zgodnie z wnioskiem Wiceprzewodniczącego Rady, Pavla Dvoraka głosowanie nad projektem porozumienia z Zarządem Centralnym o wysokości i sposobie wykorzystania budżetu – czekamy na projekt, 6. głosowanie uchwały o wygaśnięciu mandatu Członka Rady, 7. w przypadku przyjęcia uchwały o wygaśnięciu mandatu Członka Rady uzupełnienie uchwałą składu Rady spośród członków rezerwowych oraz wybór Przewodniczącego Rady na rok 2023 spośród Wiceprzewodniczących lub Członków Rady, 8. Omówienie informacji przekazanych przez Zarząd Centralny podczas Zebrania konsultacyjnego, uzupełnione pismem oraz materiałami z dnia 24 października br., 9. Przygotowanie stanowiska Rady wobec procesów zachodzących w Grupie oraz procesów informacyjno-konsultacyjnych, o którym mowa w art. 29-30 UZZ, 10. Charakter sprawy międzynarodowej – pytanie do ETUI – zgodnie z wnioskiem Wiceprzewodniczącego Rady, Pavla Dvoraka, 11. Sprawy różne. Zgodnie z Regulaminem Członkowie Rady mają prawo uzupełnić powyższy porządek obrad o inne, istotne dla Członka sprawy. W związku z tym propozycje spraw proszę przesyłać mailem na adres Przewodniczącej oraz Sekretariatu Rady. (szymanek@kancelariaregulus.pl lub sekretariat@erzgkorlen.pl) najpóźniej do dnia 30 listopada 2022. Projekty dokumentów realizujących poszczególne punkty zostaną przesłane do 30 listopada. | In accordance with paragraph 13 of the ERZ Regulations of the ORLEN Group, I convene a Reporting Meeting of Members of the European Works Council of the Orlen Group. The meeting will take place on December 6th this year. Beginning of the Meeting at 11.00 a.m. In accordance with § 11 point 9, the Meeting of Council Members will be held in a hybrid mode, consisting in the personal presence of Polish Council members in one location, which is Dom Technika in Płock, 41 Kazimierza Wielkiego Street and remote participation of other Council Members. The Central Board shall provide the Council with communication during the meeting in real time, while maintaining the free possibility of speaking, voting and ongoing translation and the proceedings (English). I propose the following agenda for the meeting 1. opening of the Meeting, approval of the agenda, 2. approval of the financial statements for 2022 (statutory obligation), 3. adoption of the Council’s action program for 2023 (statutory duty), 4. approval of the budgetary plan underpinning the Council’s economy in 2023 (statutory duty), 5. according to the proposal of the Vice-President of the Council, Pavel Dvorak vote on the draft agreement with the Central Board on the amount and method of using the budget – we are waiting for the draft, 6. voting on the resolution on the expiry of the mandate of a Member of the Council, 7. in the event of the adoption of a resolution on the expiry of the mandate of a Member of the Council, supplementing the composition of the Council from among the reserve members and electing the Chairman of the Board for 2023 from among the Vice-Presidents or Members of the Board, 8. Discussion of the information provided by the Central Board during the Consultation Meeting, supplemented by a letter and materials of October 24 this year, 9. Preparation of the Council’s position on the processes taking place in the Group and the information and consultation processes referred to in Articles 29 to 30 of the UZZ, 10. Nature of the international case – question to the ETUI – as requested by the Vice-President of the Council, Pavel Dvorak, 11. Any other business In accordance with the Rules of Procedure, Members of the Council have the right to supplement the above agenda with other matters important for the Member. Therefore, please send proposals for matters by e-mail to the Address of the President and the Council Secretariat. (szymanek@kancelariaregulus.pl or sekretariat@erzgkorlen.pl) by 30 November 2022 at the latest. Draft documents implementing individual points will be sent by November 30. |
